Warum wurden die Geldwäsche-Experten des Staates nicht aktiv, obwohl Verdachtsmeldungen zu Wirecard vorlagen? Der Leiter der Einheit sieht keine Versäumnisse, die Opposition wittert ein Manöver zum Schutz des SPD-Kanzlerkandidaten. Quelle
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Geldwäsche-Spezialeinheit Mehr als 20.000 Verdachtsfälle stauen sich beim Zoll
Die Geldwäsche-Bekämpfer des Zolls versinken in Verdachtsmeldungen. Nach Informationen des SPIEGEL haben die Beamten mehr als 20.000 Hinweise bislang nicht bearbeitet. Zollwappen Freitag, 05.10.2018 06:17 Uhr Die Probleme der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls reißen nicht ab. Nach Informationen des SPIEGEL sitzt die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU) weiterhin auf einem
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